Мошенничество с накачкой и сбросом
Мошенничество с "прокачкой и сбросом" не обязательно связано с самими биржами, а скорее с клиентами конкретных бирж. Эти схемы уже давно используются на фондовом рынке и включают организованное продвижение акций, за которым следует демпинг, как только он достиг желаемой целевой стоимости.

Сообщается, что расследование Business Insider выявило эти мошенничества, происходящие, в частности, на двух биржах, Bittrex и Yobit. Обычно группа пользователей выбирает относительно неизвестную монету и соглашается инвестировать в нее. Есть надежда, что другие увидят всплеск стоимости и последуют их примеру, еще больше повысив цену монеты. Затем ‘памперы’ сбрасывают свои токены, оставляя вторую волну инвесторов с убытками. https://limonsu.ru/publ/aktualnye_no...u/144-1-0-1686

Bittrex
В декабре 2017 года Bittrex выпустила предупреждение для пользователей, чтобы они остерегались таких мошенников. Группы с такими названиями, как “Crypto4pumps и Bigcryptopumps”, по-видимому, используют частные приложения Telegram для облегчения схем. Bittrex перечисляет почти 300 различных монет и токенов, некоторыми из которых можно легко манипулировать при наличии достаточного количества инвесторов.

Yobit
В упомянутой выше статье Business Insider сообщалось, что только за две недели были обнаружены схемы перекачки и сброса пяти монет. Все они были организованы на биржах Bittrex и Yobit. Действительно, быстрый поиск в Google по запросу “прокачать и сбросить yobit” приведет к появлению множества форумов, на которых все больше людей хотят принять участие в акции. Вы даже найдете ботов, продаваемых для Bittrex, Yobit и других бирж, которые предположительно позволяют людям автоматически участвовать в схемах.

Компании облачного майнинга
Майнинг биткойнов - это процесс, посредством которого проверяются транзакции биткойнов и в сеть выпускаются новые биткойны. Это выполняется майнерами, которые вносят свои вычислительные мощности в сеть в надежде заработать недавно выпущенный биткойн в качестве вознаграждения.

В наши дни майнинг требует больших вычислительных мощностей и затрат энергии. Таким образом, обычному человеку довольно сложно начать (и заработать). Вместо этого люди инвестируют в крупные горнодобывающие компании или используют сервисы облачного майнинга в попытке получить прибыль.

В горнодобывающей отрасли, безусловно, есть авторитетные компании, но другие были разоблачены как мошеннические. Более того, даже хорошие парни не застрахованы от самих мошенников.

Мошеннические майнинговые компании
Инвестирование в майнинг или облачный майнинг предполагает огромное доверие к тем, кто управляет шоу. К сожалению, есть много людей, желающих заработать на этом доверии.

Максимальная добыча
Американская фирма Mining Max привлекла около 250 миллионов долларов от инвесторов для майнинга ethereum.

По сообщениям, корейские прокуроры выдвинули обвинения против лиц, связанных с компанией, включая мошенничество и растрату. Это побудило компанию опубликовать всплывающее окно на своем сайте.

Утверждается, что большая часть из привлеченных 250 миллионов долларов была присвоена, и на самом деле на операцию было потрачено всего около 70 миллионов долларов.

GAW Miners
Джош Гарза, генеральный директор GAW Miners и других проблемных горнодобывающих компаний, признал себя виновным в мошенничестве на 9 миллионов долларов в июле 2017 года. По сообщениям, его компании регулярно делали ложные заявления о своих продуктах и деловых отношениях, в том числе продавали клиентам облачного майнинга больше мощности для хеширования, чем было фактически доступно.

Взломанные сервисы майнинга
Биржи монет, безусловно, не единственные объекты, уязвимые для хакеров. Законные майнинговые компании ощутили тяжесть потерь из-за нарушений в своих системах.

NiceHash
NiceHash позволяет пользователям продавать компьютерную мощность или покупать мощность хеширования.

В результате взлома системы безопасности в декабре 2017 года хакеры украли около 4700 биткойнов, что на тот момент составляло почти 70 миллионов долларов.